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第5章 边界（第1页）

【顾氏集团总部·18楼】时间：【上午8：】

郑律师进来时手里拿着一个牛皮纸档案袋，厚度约两厘米。他在顾泽对面坐下，把档案袋放在桌面上，没有立刻打开。

“先说边界。”他推了推眼镜，“我能拿到的，和我拿不到的。”

顾泽把面前的审批文件推到一边。

“你说。”

“内部的东西基本齐了。”郑律师从档案袋里抽出第一叠，A4纸，订成三份，“顾氏集团向浩远商务的付款记录，这是我们自己的账，法务部有权调取。总共十一笔，从三年前开始，总额两千七百万。每一笔的付款审批单复印件也在里面。”

他把第一叠放在顾泽面前。

“审批人，赵浩。”

顾泽翻开付款记录。

十一行数字，每一行后面都附着一张审批单的缩印件。

赵浩的签名在每一张审批单的右下角，笔迹流畅，日期分布均匀，平均每季度一笔。

“关联交易未申报，这个是实的。”郑律师抽出第二叠，薄很多，“浩远商务的工商登记信息。公开渠道可以查，法人是赵志强，赵浩的表弟。注册地址在虚拟注册园区B座302。我让人去实地看过，拍了照片。”

一张照片夹在登记信息后面。玻璃门上贴着磨砂字，透过玻璃能看到空桌子和空椅子。

“但浩远的银行流水，”郑律师停了一下，“拿不到。没有法院调查令，银行不会提供第三方账户的流水明细。”

“所以钱进浩远之后去了哪，目前是盲区。”

“对。”郑律师点头，“我们能确认的是：钱从顾氏出去了，进了浩远。审批人是赵浩，法人是他表弟，办公地址是空的。这三点足够认定虚假交易和利益冲突，但不够画出完整的资金流向图。”

顾泽靠在椅背上，手指在桌面上轻敲了两下。三下。停。

前世他输就输在信息不对称上。

对方知道他每一张底牌，他连对方在发什么牌都不知道。

这一世他有能力看到别人头顶的字，但字只能告诉他对方的态度和隐藏的欲望，不能替代调查。

他需要补上中间环节。

“和信投资，”他说，“在流水里出现的那个。能查到什么？”

“公开信息有一点。”郑律师从档案袋里抽出第三叠，只有两页纸，“和信投资的工商注册信息。注册地在深圳前海，经营范围是企业投资咨询。股东是一家叫明达信息的公司，法人是，”

“夏琪。”

郑律师抬起头看了顾泽一眼，然后点头。“夏琪。”

“所以和信投资是明达信息的子公司，明达信息是夏琪的公司。三家公司串联：浩远拿顾氏的钱，一部分流向和信投资，和信投资的股东是明达信息，明达信息的法人是夏琪。”

“这个链条可以推断，但没有银行流水佐证，只能算是合理怀疑。”郑律师把两份文件并排放在桌面上，“另外，和信投资往上还有没有其他股东，注册信息里不显示。如果有嵌套结构，需要跨境查，我们目前没有这个能力。”

顾泽盯着那两页纸。

和信投资。明达信息。夏琪。这三者之间的关系像三块拼图，轮廓对上了一大半，但缺了最关键的一块：和信投资的钱最终去哪了。

他有一种直觉，和信投资的受益人不是夏琪。夏琪是通道，不是终点。但直觉不能写进证据报告里。

“还有一件事。”郑律师从档案袋底部抽出一份打印邮件，“昨天下午收到的。匿名。”

顾泽接过来。

邮件内容很短，三行字：

“浩远商务的资金，有相当一部分通过和信投资转入了赵浩远在香港的个人信托账户。信托设立时间是前年三月。如果有审计需求，可以查和信投资与前海某律所的资金往来记录，那家律所专门做离岸信托架构。”

发件地址是一个临时邮箱，注册时间在邮件发出的前一天。